招标公告

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北京澳门新萄京官方网站防水技术股份有限企业 关于投资设立控股子企业的公告

2016-04-26

证券代码:002271   证券简称:澳门新萄京官方网站   公告编号:2016-029

  本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为了打造共创共赢的“合伙人学问”,形成共享愿景、共谋发展、共享利益的“合伙人机制”,北京澳门新萄京官方网站防水技术股份有限企业(以下简称“企业”)拟充分运用股份制经济组织形式的优良运行机制,挑选认同企业产品与学问、与企业有共同事业理想、并具有一定销售能力的工程渠道代理商与企业共同投资设立股份有限企业,旨在通过制度性安排,以股权关系为纽带,以长期激励为导向,从根本上激发工程渠道代理商的能动性,实现防水行业内的聚合效应,推动企业规模与效益的提升。

  在充分敬重工程渠道代理商自愿的基础上,经过一定资格核验,企业拟与代永亮、贺来运、王全、陈纲庆、杨林宝等199名工程渠道代理商共同投资设立由企业控股的子企业澳门新萄京官方网站产业投资第一股份有限企业(以下简称“投资企业”,暂定名,具体以工商部门核准登记为准),投资企业注册资本为27,100万元人民币,其中,企业以自有资金出资13,850万元人民币,持有51.11%的比例;199名工程渠道代理商以现金出资共计13,250万元人民币,持有48.89%的比例。

  企业于2016年4月22日召开的第五届董事会第三十五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子企业的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业章程》、《企业重大经营与投资决策管理制度》的相关规定,本次投资属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

  本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体的基本情况

  本次对外投资主体为企业与代永亮、贺来运、王全、陈纲庆、杨林宝等共计199 名工程渠道代理商。

  前五名交易对方基本情况先容:

  代永亮,男,身份证号:43061119750402****,中国国籍,无其他国家或地区的居留权;

  贺来运,男,身份证号:41282719750415****,中国国籍,无其他国家或地区的居留权;

  王全,男,身份证号:23022319770108****,中国国籍,无其他国家或地区的居留权;

  陈纲庆,男,身份证号:21021919730729****,中国国籍,无其他国家或地区的居留权;

  杨林宝,男,身份证号:22012419711213****,中国国籍,无其他国家或地区的居留权。

  此次交易对方均为企业的工程渠道代理商,除此之外,与企业无其他关联关系。

  三、投资标的的基本情况

  1、拟设立企业情况

  企业名称:澳门新萄京官方网站产业投资第一股份有限企业(暂定名,具体以工商部门核准登记为准)

  企业类型:股份有限企业

  注册资本:人民币27,100万元

  注册地址:企业将根据需要,论证及选择合适的企业住所

  经营范围:投资;防水材料、防腐材料、保温节能材料的销售、安装、技术咨询(以工商行政管理机关核定的经营范围为准)。

  出资情况:企业拟以自有资金出资人民币13,850万元,占新成立企业注册资本的51.11%;其他199名股东以现金方式共计出资人民币13,250万元,合计占新成立企业注册资本的48.89%。

  2、前五名股东的投资规模和持股比例

序号 股东姓名/名称 出资金额(万元)
持股比例
1 北京澳门新萄京官方网站防水技术股份有限企业 13,850 51.11%
2 代永亮 150
0.55%
3 贺来运 150
0.55%
4 王全 150
0.55%
5 陈纲庆 150
0.55%
  注:以上注册登记信息为拟申报信息,具体以工商部门核准登记为准。

  四、对外投资合同的主要内容

  经交易各方协商,确定企业与代永亮、贺来运、王全、陈纲庆、杨林宝等199名工程渠道代理商以股份有限企业的组织形式共同投资设立由企业控股的子企业,注册资本为27,100万元人民币,其中,企业拟以自有资金出资人民币13,850万元,占新成立企业注册资本的51.11%;其他199名股东以现金方式合计出资人民币13,250万元,占新成立企业注册资本的48.89%。交易各方将在本次董事会审议通过后根据相关法律法规及工商行政管理部门要求就此项投资共同签署投资企业发起人协议及企业章程,并及时办理投资企业的工商注册登记手续。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对企业的影响

  (一)投资目的和对企业的影响

  此次设立投资企业是企业在工程渠道代理商群体推行“合伙人制度”的首度尝试,是对代理商激励模式的创新与升级。企业拟通过股权纽带关系,将代理商的利益与企业绑定,形成共享愿景、共谋发展、共享利益的“合伙人机制”,一方面,旨在提升代理商对企业的黏性与归属感,控制、降低代理商的流失风险;另一方面,从根本上激发代理商的能动性,培养其主人翁意识,以期推动企业规模与效益的提升,达到企业与代理商的双赢。

  (二)风险提示

  1、本次企业出资资金来源为自有资金,由此将导致企业现金流减少,增加财务风险。

  2、投资企业设立后,其内部治理机制、风险管控体系、对代理商的管理与考核机制有待进一步完善,预期激励效果的达成也受到企业与交易对方合作情况的影响,存在一定的不确定性。

  3、投资企业成立后,经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险,未来经营效益亦存在一定的不确定性,企业将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

  4、管理风险:随着下属企业的增加,对企业的管理也提出了更高要求,企业将强化管理力度,保证对各下属企业的有效管控。

  企业慎重提示投资者理性投资,注意投资风险,企业亦将按规定及时披露相关进展情况。

  六、备查文件

  1、《企业第五届董事会第三十五次会议决议》


  特此公告


北京澳门新萄京官方网站防水技术股份有限企业董事会

2016年4月23日

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